Board Room
Styreportal — Intermediary AS
Komplett styrearbeid iht. aksjeloven (LOV-1997-06-13-44)
Modul-integrasjoner
Board Room henter data fra de andre Backoffice-modulene.
Kommende frister
Siste aktivitet
Aksjeloven §§ 6-1 til 6-6
Styrets sammensetning
Oversikt over styremedlemmer, roller og valgperioder
Styremedlemmer
§ 6-1, § 6-3
| Navn | Rolle | Valgt | Utløper | Status | Handling |
|---|
Styreinstruks § 6-23
Styret skal fastsette instruks for styrearbeidet og daglig leders rapportering.
Iht. § 6-15: Minst hver 4. måned skriftlig rapport til styret.
Iht. § 6-30, § 6-31: Registrert i Foretaksregisteret.
Aksjeloven §§ 6-19 til 6-29
Styremøter & Protokoller
Innkalling, gjennomføring og protokollføring
Styremøter
§ 6-19, § 6-20
| # | Dato | Type | Saksliste | Status | Handling |
|---|
Krav til styreprotokoll § 6-29
Det skal føres protokoll for alle styrebehandlinger. Protokollen skal minst angi tid, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutning.
Protokollen skal signeres av alle styremedlemmene som har deltatt. Avvikende mening skal innføres.
Alle protokoller skal oppbevares i hele selskapets levetid.
Aksjeloven Kapittel 5
Generalforsamling
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlinger
§ 5-1, § 5-5
| Dato | Type | Saker | Status | Handling |
|---|
Ordinær generalforsamling — Sjekkliste § 5-5, § 5-6
§ 5-5: Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.
§ 5-10: Skriftlig innkalling med saksliste. Kan fravike med samtykke fra alle aksjeeiere.
§ 5-5(2): Generalforsamlingen skal behandle godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
§ 8-1, § 8-2: Beslutning om utdeling av utbytte besluttes av generalforsamlingen.
§ 5-16: Møteleder skal sørge for protokoll. Skal angi antall representerte aksjer og stemmeavgivning.
Aksjeloven Kapittel 2
Vedtekter
Selskapets vedtekter og endringer
Gjeldende vedtekter § 2-2
§ 2-2(1): Vedtektene skal angi selskapets foretaksnavn.
§ 2-2(2): Vedtektene skal angi hvilken kommune selskapet har forretningskontor.
§ 2-2(3): Vedtektene skal angi hva selskapets virksomhet skal gå ut på.
§ 2-2(4): Vedtektene skal angi aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende.
§ 2-2(5): Antallet styremedlemmer, eller laveste og høyeste antall, må fremgå.
Vedtektsendringer
Aksjeloven §§ 3-1 til 3-8, §§ 8-1 til 8-4
Kapitalforhold
Aksjekapital, egenkapital, utbytte og forsvarlighetsvurdering
74 480 NOK
Aksjekapital
−9 529 NOK
Egenkapital 2025
—
Utbytte vedtatt
−30 970 NOK
Årsresultat 2025
Tapt egenkapital — § 3-5 aktivert
Egenkapitalen er negativ (−9 529) per 31.12.2025. Udekket tap er kr 78 439, som overstiger innskutt egenkapital (68 910). Styret har handleplikt etter aksjeloven § 3-5 og må iverksette tiltak for å gjenopprette forsvarlig egenkapital. Selskapet drives videre med lån fra eierne.
Egenkapitalutvikling Kilde: Finance
| År | Sum egenkapital | Årsresultat | Trend |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42 836 | −26 094 | ▼ |
| 2021 | 134 001 | 91 165 | ▲ |
| 2022 | 54 760 | −10 311 | ▼ |
| 2023 | 43 854 | −10 906 | ▼ |
| 2024 | 21 441 | −22 413 | ▼ |
| 2025 | −9 529 | −30 970 | ▼ Tapt EK |
Selskapsinformasjon Kilde: Brønnøysund / Finance
| Aksjekapital | 74 480 NOK |
| Totalt antall aksjer | 1 960 |
| Pålydende pr. aksje | 38 NOK |
| Regnskapsprinsipp | NRS 8 (God regnskapsskikk for små foretak) |
| Stiftet | 03.09.2020 |
| EK-mål | Gjenopprette positiv egenkapital innen utgangen av 2027 |
Forsvarlighetsvurdering § 3-4, § 8-1(4)
§ 3-4: Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig.
§ 3-5: Dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, skal styret straks behandle saken og kalle inn generalforsamling.
§ 8-1: Utbytte kan kun deles ut av nettoresultatet etter fradrag for bunden kapital.
Kapitalendringer
| Dato | Type | Beløp | Beskrivelse | Slett |
|---|
Aksjeloven § 6-27
Habilitet & Interessekonflikter
Sikre at styremedlemmer ikke deltar i ugyldige beslutninger
Habilitetsregistrering § 6-27
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
| Dato | Styremedlem | Sak | Vurdering | Slett |
|---|
Aksjeloven §§ 6-30 til 6-32
Fullmakter & Signaturrett
Firmategning, prokura og styrefullmakter
Aktive fullmakter
| Person | Type | Omfang | Gyldig til | Status | Slett |
|---|
Krav til signatur § 6-30, § 6-31
§ 6-30: Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi fullmakt.
§ 6-31: Prokura gir rett til å opptre på selskapets vegne i alt som hører til driften.
Aksjeloven § 4-5
Aksjonærregister
Aksjeeierbok og oversikt over eierforhold
Aksjeeierbok § 4-5
| Aksjonær | Org/Fødselsnr. | Antall aksjer | Eierandel | Registrert | Slett |
|---|
Dokumentstyring
Dokumentarkiv
Alle styredokumenter, protokoller og vedlegg samlet
Dokumenter